상법 363조와 당사 정관 20조 규정에 의거하여 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

-  아         래  -

 

1. 일시 : 2025년 3월 24일 (월) 오전 09시
2. 장소 : 충남 예산군 응봉면 응봉로 50-10 (주) 나이스엘엠에스 본점 2층 회의실
3. 보고사항 : 영업보고, 감사보고
4. 회의 목적사항
   제 1호 의안 : 제 27기 (2024. 1. 1 ~ 2024. 12.31) 대차대조표, 손익계산서,
                 이익잉여금처분계산서/결손금처리계산서(안) 승인의 건
   제 2호 의안 : 정관 변경의 건
   제 3호 의안 : 이사 선임의 건
   제 4호 의안 : 감사 선임의 건
   제 5호 의안 : 이사의 보수한도액 승인
   제 6호 의안 : 감사의 보수한도액 승인
5. 주주총회소집통지・공고사항
   상법 제542조의4 제3항에 의거 주주총회소집통지・공고사항을 우리회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며 주주 전원에게 서면 또는 전자문서로 소집 통지하오니 참고하시기 바랍니다.
6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
   당사 정관 27조에 의거 의결권의 대리행사가 가능합니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나 위임장에 의거 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

2025년 3월 7일

 

주식회사 나이스엘엠에스

대표이사 진 동 현  (직인생략)