1. 일시 : 2018. 03. 23.  09시

2. 장소 : 충남 예산군 응봉면 응봉로 50-10 ㈜엘엠에스 대회의실

대표이사(오양섭)는 정관규정에 따라 이 회의 진행을 위하여 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 주식수를 보유한 주주가 출석하였으므로 본 총회가 적법히 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

3. 부의 안건

1)제1호 의안 제 20기(2017.01.01~2017.12.31)재무제표  승인의 건
의장은 재무제표 승인의 건을 상정하고 감사로부터 결산서류를 감사한 결과  한국체택 국제회계기준(IFRS)에 따라 작성한 것으로 하등이의가 없다는 감사보고가 있은 다음
의장은 이에 관하여 찬부를 구한바, 전원찬성으로 본건 원안대로 승인 가결하다.

2) 제2호 의안 : 사업목적 변경의 건
“원안대로 승인”

3) 제3호 의안 : 이사선임의 건
“원안대로 승인”

4) 제4호 의안 : 이사의 보수 한도액 승인의 건
“원안대로 승인”

5) 제5호 의안 : 감사의보수 한도액 승인의 건
“원안대로 승인”