1. 일시 : 2024년 3월 25일 (월) 오전 09시2. 장소 : 충남 예산군 응봉면 응봉로 50-10 (주) 나이스엘엠에스 본점 2층 회의실3. 부의 안건         제 1호 의안 : 제 26기 (2023. 1. 1 ~ 2023. 12.31) 대차대조표, 손익계산서,  이익잉여금처분계산서/결손금처리계산서(안) 승인의 건       "원안대로 승인"         제 2호 의안 : 이사 선임의 건         "원안대로 승인"         제 3호 의안 : 이사의 보수한도액 승인         "원안대로 승인"         제 4호 의안 : 감사의 보수한도액 승인         "원안대로 승인"

첨부와 같이 26기(23년) 결산 재무상태표를 공고합니다.

상법 363조와 당사 정관 20조 규정에 의거하여 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.-  아        래  -1. 일시 : 2024년 3월 25일 (월) 오전 09시2. 장소 : 충남 예산군 응봉면 응봉로 50-10 (주) 나이스엘엠에스 본점 2층 회의실3. 보고사항 : 영업보고, 감사보고4. 회의 목적사항제 1호 의안 : 제 26기 (2023. 1. 1 ~ 2023. 12.31) 대차대조표, 손익계산서,             이익잉여금처분계산서/결손금처리계산서(안) 승인의 건제 2호 의안 : 이사 선임의 건제 3호 의안 : 이사의 보수한도액 승인제 4호 의안 : 감사의 보수한도액 승인5. 주주총회소집통지・공고사항상법 제542조의4 제3항에 의거 주주총회소집통지・공고사항을 우리회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며 주주 전원에게 서면 또는 전자문서로 소집 통지하오니 참고하시기 바랍니다.6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항당사 정관 27조에 의거 의결권의 대리행사가 가능합니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나 위임장에 의거 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다. 2024년 3월 8일주식회사 나이스엘엠에스대표이사 김 형 태  (직인생략)

주주명부 폐쇄기간 또는 기준일 설정 공고「상법」 제354조, 제418조 제3항 및 당사 정관 제15조에 의거하여 신주발행에 따른 권리주주의 확정을 위하여 주주명부 기준일을 다음과 같이 공고합니다.-  다      음  -1. 설정사유 : 주주배정 유상증자로 인한 신주발행에 따른 권리 주주 확정2. 신주배정 기준일 : 2024년 02월 13일3. 신주배정 비율 : 0.44947840864. 발행가액 : 주당 6,000원5. 자금조달의 목적 :  차입금 상환 및 운영자금 확보6. 명의개서 정지기간 : 2024년 02월 14일~ 2024년 02월 20일7. 이사회 결의일 : 2024년 01월 29일2024 년 01 월 29 일주식회사 나이스엘엠에스

당사는  주식회사 외부감사에 관한 법률 제 4조 에 의거하여  외부감사인을 선임하였고,  동법 시행령 제 3조의 2  제 6항에 따라  외부감사인선임사항을  아래와 같이 공고합니다. =    아    래  =1. 외부감사인명  : 삼도 회계법인2. 감사대상기간 : 제 26기  사업연도 (2023.01.01~2023.12.31)3. 선임일 : 2023.02.14

1. 일시 : 2023년 3월 27일 (월) 오전 09시2. 장소 : 충남 예산군 응봉면 응봉로 50-10 (주) 나이스엘엠에스 본점 2층 회의실3. 부의 안건         제 1호 의안 : 제 25기 (2022. 1. 1 ~ 2022. 12.31) 대차대조표, 손익계산서,  이익잉여금처분계산서/결손금처리계산서(안) 승인의 건       "원안대로 승인"         제 2호 의안 : 이사의 보수한도액 승인         "원안대로 승인"         제 3호 의안 : 감사의 보수한도액 승인         "원안대로 승인" 

첨부와 같이 25기(22년) 결산 재무상태표를 공고합니다.

상법 363조와 당사 정관 20조 규정에 의거하여 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.-  아        래  -1. 일시 : 2023년 3월 27일 (월) 오전 09시2. 장소 : 충남 예산군 응봉면 응봉로 50-10 (주) 나이스엘엠에스 본점 2층 회의실3. 보고사항 : 영업보고, 감사보고4. 회의 목적사항제 1호 의안 : 제 25기 (2022. 1. 1 ~ 2022. 12.31) 대차대조표, 손익계산서,             이익잉여금처분계산서/결손금처리계산서(안) 승인의 건제 2호 의안 : 이사의 보수한도액 승인제 3호 의안 : 감사의 보수한도액 승인5. 주주총회소집통지・공고사항상법 제542조의4 제3항에 의거 주주총회소집통지・공고사항을 우리회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며 주주 전원에게 서면 또는 전자문서로 소집 통지하오니 참고하시기 바랍니다.6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항당사 정관 27조에 의거 의결권의 대리행사가 가능합니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나 위임장에 의거 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다. 2023년 3월 10일주식회사 나이스엘엠에스대표이사 박 용 찬  (직인생략)

주주 님 귀하당사 정관 제10조 2항 및 상법 418조 제2항에 의거 2022년 11월 10일  개최한 이사회에서 3자배정 유상증자에 따른 신주발행에 관하여아래와 같이 결의하였기에 최고합니다.아래 청약일 까지 청약 대상 당사자가 주식인수의 청약을 하지 아니하면 그 권리를 잃게 됩니다                       - 아    래 - 1. 신주의 종류와 수 : 기명식 보통주 2,000,000주 2. 신주의 발행가액 : 금6,000원 3. 청약대상자가 인수권을 갖는 주식의 종류 및 수 : 기명식 보통주 4. 청약일 : 2022년 11월 24일 5. 주금 납입처 : 기업은행 남수원지점 6. 납입기일 : 2022년 11월 25일 7. 청약증거금 : 1주당 발행가액 전액 8. 신주인수권에 관한 사항         1) 신주인수권의 양도를 허용하지 않음.         2) 주주의 청구가 있을 경우에만 신주인수권증서를 발행하며 청구기간은 신주배정통지일로부터 청약개시일 전일까지로 함         3) 신주인수권 발행 청구처 : 본사 9. 기타 문의 사항은 본사 경영지원본부로 연락하여 주시기 바랍니다. (041-331-6390)                       2022년 11월 10일             주식회사 나이스엘엠에스                   대 표 이 사  박 용 찬

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사에서 추진하고 있는 전기자동차용 배터리 부문의 성장에 따라 해외현지법인 설비투자 등을 위한 운영자금 확보를 위하여유상증자 이사회 결의를 하였으며, 이에 따라 정관 제10조 2항 및 상법 418조 제2항에 의거 제3자배정방식의 유상증자를아래와 같이 진행하고자 공고합니다.                   - 아    래 -   1. 신주의 종류와 수 : 기명식 보통주식 2,000,000주   2. 유상증자의 목적 : 운영자금 및 시설자금 확보   3. 신주의 인수방법 : 3자 배정 방식   4. 신주 배정 대상자 : 메디치 2020-2 스케일업 투자조합(1,000,000주)                                                                   메디치 2022-1 그로쓰 투자조합(1,000,000주)   5. 신주의 발행가액 : 1주당 금 6,000 원   6. 청약일 및 신주 배정일 : 2022년 11월 24일   7. 신주의 주금납입일 : 2022년 11월 25일   8. 주금 납입 기관 : 금융기관 : 기업은행 남수원지점   9. 신주의 배당기산일 : 2022년 1월 1일   10. 신주인수권에 관한 사항 : 주주의 청구가 있을 때에만 신주인수권증서를 발행하며, 신주인수권 발행 청구기간은 신주배정통지일로부터 청약개시 전일 까지로 한다.   11. 기타사항             1) 이 유상증자와 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 사항은 대표이사에게 위임함             2) 위 일정은 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있음             3) 청약기간 완료시까지 미청약된 주식은 발행하지 아니함                                             2022년 11월 10일                                 주식회사  나이스엘엠에스                                       대 표 이 사  박 용 찬

1. 일시 : 2022년 3월 25일 (금) 오전 09시2. 장소 : 충남 예산군 응봉면 응봉로 50-10 (주) 나이스엘엠에스 본점 2층 회의실3. 부의 안건         제 1호 의안 : 제 24기 (2021. 1. 1 ~ 2021. 12.31) 대차대조표, 손익계산서,  이익잉여금처분계산서/결손금처리계산서(안) 승인의 건       "원안대로 승인"         제 2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건         "원안대로 승인"         제 3호 의안 : 이사 선임의 건         "원안대로 승인"         제 4호 의안 : 감사 선임의 건         "원안대로 승인"         제 5호 의안 : 이사의 보수한도액 승인         "원안대로 승인"       제 6호 의안 : 감사의 보수한도액 승인         "원안대로 승인"

첨부와 같이 24기(21년) 결산 재무상태표를 공고합니다.

제24기 정기주주총회 소집통지서상법 363조와 당사 정관 20조 규정에 의거하여 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.-  아        래  -1. 일시 : 2022년 3월 25일 (금) 오전 09시2. 장소 : 충남 예산군 응봉면 응봉로 50-10 (주) 나이스엘엠에스 본점 2층 회의실3. 보고사항 : 영업보고, 감사보고4. 회의 목적사항제 1호 의안 : 제 24기 (2021. 1. 1 ~ 2021. 12.31) 대차대조표, 손익계산서,             이익잉여금처분계산서/결손금처리계산서(안) 승인의 건제 2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건제 3호 의안 : 이사 선임의 건제 4호 의안 : 감사 선임의 건제 5호 의안 : 이사의 보수한도액 승인제 6호 의안 : 감사의 보수한도액 승인5. 주주총회소집통지・공고사항상법 제542조의4 제3항에 의거 주주총회소집통지・공고사항을 우리회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며 주주 전원에게 서면 또는 전자문서로 소집 통지하오니 참고하시기 바랍니다.6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항당사 정관 27조에 의거 의결권의 대리행사가 가능합니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나 위임장에 의거 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다. 2022년 3월 10일주식회사 나이스엘엠에스대표이사 박 용 찬  (직인생략)

1. 일시 : 2021. 03. 26.  09시2. 장소 : 충남 예산군 응봉면 응봉로 50-10 ㈜나이스엘엠에스 대회의실3. 부의 안건1)제1호 의안 : 제 23기(2020.01.01~2020.12.31)재무제표  승인의 건"원안대로 승인"2) 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건“원안대로 승인”3) 제3호 의안 : 이사의 보수 한도액 승인의 건“원안대로 승인”3) 제4호 의안 : 감사의보수 한도액 승인의 건“원안대로 승인”

첨부와 같이 23기(20년) 제무제표를 공고합니다.